«Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Агробурводстрой»

(место нахождения общества: 153521, Ивановская область,

м. р-н Ивановский, с.п. Новоталицкое, тер. Промзона № 4, зд. 3)

Совет директоров АО «Агробурводстрой» уведомляет, что 24 июня 2024 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня состоится по адресу: 153521, Ивановская область, м. р-н Ивановский, с.п. Новоталицкое, тер. Промзона № 4, зд. 3, кабинет генерального директора АО «Агробурводстрой».

Начало собрания в 9 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания в 8 часов 30 минут.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны кроме паспорта иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2024 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Агробурводстрой», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: 153521, Ивановская область, м. р-н Ивановский, с.п. Новоталицкое, тер. Промзона № 4, зд. 3, АО «Агробурводстрой», начиная с 04 июня 2024 года в рабочие дни с 10 до 14 часов.